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ICIJ 탐사보도 "해킹 이더리움, 특정 5개 계좌로 유입...거래량 이례적 폭증"
9억 달러 규모 북한 해킹 자금 세탁 정황...전문가 "명백한 이상 거래"
비트코인 일러스트, 로이터=연합뉴스
국제탐사보도언론인협회(ICIJ)는 17일(현지시간) 북한 해커들이 약 9억 달러(약 1조 3천억원) 규모의 해킹 수익금을 세탁하는 과정에 세계 최대 가상화폐 거래소 '바이낸스'가 연루된 정황이 포착됐다고 보도했다.
ICIJ에 따르면, 북한이 해킹으로 탈취한 이더리움이 자금 세탁 과정에서 5개의 특정 바이낸스 계좌로 유입된 거래 기록이 확인됐다.
북한은 이더리움을 비트코인으로 전환하기 위해 '토르체인'이라는 암호화폐 교환 서비스를 이용한 것으로 나타났다. 자금 세탁이 실행된 것으로 추정되는 특정 10일 동안, 이 5개 바이낸스 계좌와 토르체인 간의 거래량이 이례적으로 폭증했다.
암호화폐 거래 추적업체 '체인아고스'의 조너선 라이터 CEO는 당시 거래량을 설명할 수 있는 유일한 출처가 "북한이 훔친 이더리움"이라고 설명했다.
이 자금은 북한 해킹조직 '라자루스'가 올해 2월 '바이비트' 거래소에서 탈취한 15억 달러 규모 이더리움의 일부로 추정된다.
컴퓨터 화면에 표시된 프로그래밍 코드(기사와 직접관련 없음). EPA=연합뉴스
ICIJ는 바이낸스가 북한 외에도 캄보디아 사기 조직(후이원 그룹), 멕시코 마약 카르텔, 중국계 마약 밀매 조직, 러시아 자금세탁 조직 등 다양한 범죄조직의 '검은 돈' 거래를 차단하지 않은 사실도 확인됐다고 지적했다.
라이터 CEO는 "성능이 좋지 않은, 결함 있는 감지 도구라도 (이상거래를) 잡아냈었을 것"이라며 바이낸스가 이러한 거래를 잡아냈어야 했다고 비판했다.
이에 대해 바이낸스 측은 "들어오는 예금을 차단하는 것은 불가능하다"며, "의심스러운 예치금에 대해 조사하고 불법 활동이 확인되면 적절한 조치를 취한다"고 밝혔다.
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이우창
기자
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